Für wen ist die Schulung geeignet?

Diese Schulung richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte von Finanzdienstleistern, Leasinggesellschaften, Versicherungsvermittlern, Immobilienmaklern, Güterhändlern und sonstigen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie eignet sich insbesondere für neue Mitarbeitende, Fachabteilungen sowie Compliance- und Geldwäschebeauftragte, die ihre Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention auffrischen oder vertiefen möchten.

Das lernen Sie in dieser Schulung

✓ Grundlagen des Geldwäschegesetzes (GwG) ✓ Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ✓ Anwendung der Sorgfaltspflichten ✓ Identifizierung von Verdachtsmomenten ✓ Verdachtsmeldungen und Meldepflichten ✓ Sanktionen und Haftungsrisiken

Teilnahmezertifikat inklusive

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein personalisiertes Zertifikat als Nachweis der absolvierten Schulung. Das Zertifikat dokumentiert die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung und unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Schulungspflichten.

Praxisnahe Schulung

Vermittelt die wesentlichen Grundlagen des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie bewährte Methoden zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Interaktive Lernerfahrung

Lernen Sie anhand praxisnaher Beispiele, Kontrollfragen und einer abschließenden Lernerfolgskontrolle mit Zertifikat.

Expertenwissen aus der Praxis

Entwickelt auf Basis regulatorischer Anforderungen und praktischer Erfahrungen aus Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzdienstleistungen.

Über diese Schulung

Diese Online-Schulung vermittelt die Grundlagen der Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Teilnehmer lernen die wesentlichen Sorgfaltspflichten, Verdachtsmomente, Meldewege sowie typische Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kennen. Die Schulung richtet sich an Mitarbeitende, Fachabteilungen und Führungskräfte von Unternehmen, die gesetzliche Schulungspflichten erfüllen und ihr Risikobewusstsein im Bereich Compliance stärken möchten. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein personalisiertes Zertifikat als Nachweis der absolvierten Schulung.

Fachliche Expertise & Praxiserfahrung

Die Schulung wurde von erfahrenen Compliance- und Geldwäschepräventions-Experten entwickelt, die seit vielen Jahren Unternehmen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützen. Unser Team vereint Fachwissen aus Compliance, Geldwäscheprävention, Risikomanagement und internen Kontrollsystemen. Die Inhalte basieren auf praktischen Erfahrungen aus regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen sowie bewährten Methoden der Erwachsenenbildung. Ziel ist es, komplexe regulatorische Anforderungen verständlich, praxisnah und unmittelbar anwendbar zu vermitteln – damit Unternehmen ihre Schulungspflichten wirksam erfüllen und Mitarbeitende sicher im Umgang mit Compliance-Themen handeln können.

Schulungsinhalte

8 Chapters · 33 Lessons

  1. 1
    1. (Included in full purchase)

      Willkommen zur Basisschulung

    2. (Included in full purchase)

      Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

    3. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 1

    4. (Included in full purchase)

      Materialien & Downloads zu Modul 1 (Glossar)

  2. 2
    1. (Included in full purchase)

      Relevante Gesetze und Ziele der Geldwäscheprävention

    2. (Included in full purchase)

      Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

    3. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 2

  3. 3
    1. (Included in full purchase)

      Sorgfaltspflichten - Know Your Customer (KYC)

    2. (Included in full purchase)

      Praxisfall - Kundenidentifizierung

    3. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 3 Kundenidentifizierung

    4. (Included in full purchase)

      Praxisfall - PEP - Politisch Exponierte Person

    5. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 3 PEP-Eigenschaft und nahestehende Personen nach dem GwG

    6. (Included in full purchase)

      Praxisfall - Klärung Eigentümerstruktur

    7. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 3 Klärung Eigentümerstruktur

    8. (Included in full purchase)

      Praxisfall - Bargeschäft und Hochrisikoland

    9. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 3 Bargeschäfte über Schwellenwerte und Hochrisikoland

    10. (Included in full purchase)

      Materialien & Downloads zu Modul 3 (Checkliste)

  4. 4
    1. (Included in full purchase)

      Einleitung Verdachtsmeldungen

    2. (Included in full purchase)

      Verdachtsmeldung - Ihre gesetzliche Pflicht

    3. (Included in full purchase)

      Verdachtsmomente Geldwäsche nach FATF Empfehlungen

    4. (Included in full purchase)

      Verdachtsmomente Terrorismusfinanzierung nach FATF Empfehlungen

    5. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle Modul 4 Verdachtsmomente FATF Empfehlungen

  5. 5
    1. (Included in full purchase)

      GwG Meldeverordnung

    2. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle Modul 5 GwG Meldeverordnung

    3. (Included in full purchase)

      Materialien & Downloads zu Modul 5 (nützliche Links)

  6. 6
    1. (Included in full purchase)

      Straftaten-Haftung und Bußgelder

    2. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 6 Straftaten - Haftung und Bußgelder

    3. (Included in full purchase)

      Materialien & Downloads zu Modul 6 (gesetzliche Haftungen)

  7. 7
    1. (Included in full purchase)

      Personenbezogene Daten nach GwG

    2. (Included in full purchase)

      Lernkontrolle zu Modul 7 Personenbezogene Daten GwG

    3. (Included in full purchase)

      Materialien & Downloads zu Modul 7 (personenbezogene Daten)

  8. 8
    1. (Included in full purchase)

      Schlussbemerkung zur Lernkontrolle

    2. (Included in full purchase)

      Abschlusstest mit Zertifikat jetzt starten

Warum Kurs-Teilnehmer diese Schulung wählen

Entdecken Sie, wie unsere Schulung Fachkräfte dabei unterstützt, Compliance-Anforderungen und Geldwäscheprävention sicher und praxisnah umzusetzen.

”
Praxisnah Die Inhalte basieren auf praktischen Erfahrungen aus Compliance, Geldwäscheprävention und regulatorischen Anforderungen.
Jessika S.

Zahlungsdienstleister/Österreich

Zertifikat Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmer ein personalisiertes Zertifikat als Nachweis der absolvierten Schulung.
Eileen T.

Versicherungsmaklerin/Stuttgart

”
Flexibel Die Schulung kann jederzeit online absolviert werden – unabhängig von Ort und Zeit.
Anna W.

Juwelierverkäuferin/Düsseldorf

Verständlich Komplexe regulatorische Anforderungen werden verständlich und anhand praxisnaher Beispiele vermittelt.
Leon M.

Azubi - Finanzvermittler/Frankfurt a.M

Aktualität Module und Inhalte vermitteln Professionalität und Praxisnähe
John C.

Finanzdienstleister/Frankfurt a.M

Bereit für Ihre Geldwäsche-Basisschulung nach dem GwG?

Erfüllen Sie gesetzliche Schulungspflichten praxisnah und effizient. Vertiefen Sie Ihr Wissen zu Geldwäscheprävention, Sorgfaltspflichten und Verdachtsmeldungen – inklusive Lernerfolgskontrolle und Teilnahmezertifikat.

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